В Москве мошенники выдали банковские гарантии на миллиард

25 марта 2013 799
Подделки проданы участникам государственного и муниципального заказов

Мошенники в Москве продали несколько тысяч поддельных банковских гарантий на общую сумму около миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД России. Подделки проданы участникам государственного и муниципального заказов.

Проведены обыски в помещениях одной из московских организаций, сотрудники которой подозреваются в изготовлении и сбыте поддельных гарантий от имени одного из коммерческих банков. Полицейских в обысках поддерживали бойцы спецподразделения «Булат». Правоохранители обнаружили более 100 поддельных банковских гарантий, заготовки бланков, три поддельных печати одного из коммерческих банков, большое количество запросов от имени госзаказчиков на подтверждение факта выдачи банковских гарантий. Найдены и готовые подложные ответы от имени коммерческого банка.

Офис коммерческого банка располагается этажом ниже в том же здании, где находится предполагаемая мошенническая фирма. По показаниям руководства банка они даже не догадывались о существовании по соседству мошенников, говорится в сообщении.

Полиция расследует уголовное дело о реализации поддельных банковских гарантий. По этому делу проходят 5 обвиняемых. Выясняется причастность еще нескольких людей, «обоснованно подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных банковских гарантий», подчеркивают в полиции. Правоохранители пытаются выяснить все эпизоды противоправной деятельности членов организованной группы.

МВД России не впервые сталкивается с преступлениями такого типа. В ноябре 2012 года полиция сообщила задержании подозреваемых в мошенничестве на сумму в 1,5 млрд рублей. Они продавали компаниям-победителям конкурсов госзакупок банковские гарантии и договоры поручительства от имени компаний, на деле не ведущих предпринимательскую деятельность.

Источник: www.bfm.ru

Анонсы будущих номеров
    Подробнее


    Ваша персональная подборка

      Подписка на новости

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Мероприятия

      Мероприятия

      Проверь свои знания и приобрети новые

      Посмотреть

      Самое выгодное предложение

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАКУПОК

      Госзакупки.ру



      Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции сайта. Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

      Свидетельство выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
      Номер свидетельства ПИ № ФС77-70020 от 31.05.2017.

      


      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Сайт для профессионалов в сфере закупок

      Портал Про-госзаказ.ру

      Тут Вы найдете тысячи актуальных ответов на рабочие вопросы по законам №44-ФЗ и №223-ФЗ.

      Зарегистрируйтесь на портале, чтобы быть в курсе всех изменений, это займет меньше минуты.

      После регистрации Вам будет открыт доступ к видеолекциям по самым важным темам госзакупок.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль
      ×
      Портал для специалистов в сфере закупок!

      Чтобы скачать этот документ, необходимо зарегистрироваться на портале Pro-goszakaz.ru 

      После регистрации Вы получите в подарок доступ к записям вебинаров по Законам 44 – ФЗ и 223 –ФЗ


       

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль
      Портал для специалистов в сфере закупок!

      Чтобы скачать этот документ - необходимо зарегистрироваться на портале Pro-goszakaz.ru 

      После регистрации Вы получите в подарок - доступ к самым интересным видеотренингам по теме госзакупок в


       

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль